इंडिया के मोस्ट वांटेड: शीर्ष 14 दोषी और भगोड़े अपराधी
विजय माल्या

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मेहुल चोकसी

मेहुल चिनूभाई चोकसी (जन्म 5 मई 1959) एंटीगुआ और बारबुडा में रहने वाला एक भगोड़ा भारतीय-व्यवसायी है, जो भारतीय न्यायिक अधिकारियों द्वारा आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और बेईमानी सहित संपत्ति, भ्रष्टाचार और धन की डिलीवरी के लिए वांछित है। धुलाई। एक साक्षात्कार में, चोकसी ने दावा किया कि वह निर्दोष है और उसके खिलाफ सभी आरोप झूठे, निराधार और राजनीतिक लाभ से प्रेरित हैं। चोकसी के पास 2017 से एंटीगुआ की नागरिकता है। वह भारत में 4,000 स्टोर वाली रिटेल ज्वैलरी कंपनी गीतांजलि ग्रुप का मालिक है। कथित पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में चोकसी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। वह कथित तौर पर 2013 में शेयर बाजार में हेरफेर में शामिल था। मई 2021 के अंत में वह एंटीगुआ और बारबुडा से लापता हो गया था। एक नाव में क्यूबा से भागने की कोशिश करते समय उसे डोमिनिका में पाया गया और गिरफ्तार किया गया। एक कैरेबियाई अदालत ने वर्तमान में डोमिनिका के राष्ट्रमंडल से अपने प्रत्यावर्तन पर रोक लगा दी है।
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नीरव मोदी

नीरव दीपक मोदी (जन्म 27 फरवरी 1971) बेल्जियम के एक व्यवसायी और भगोड़े हैं, जिन पर इंटरपोल और भारत सरकार ने आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और बेईमानी के आरोप लगाए थे, जिसमें संपत्ति की डिलीवरी, भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी, गबन शामिल है। और अगस्त 2018 में अनुबंध का उल्लंघन। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के $ 2 बिलियन धोखाधड़ी मामले के एक भाग के रूप में मोदी की जांच की जा रही है। मार्च 2018 में, मोदी ने मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में दिवालियापन संरक्षण के लिए आवेदन किया। जून 2018 में, मोदी के यूके में होने की सूचना मिली थी जहां उन्होंने कथित तौर पर राजनीतिक शरण के लिए आवेदन किया था। जून 2019 में, स्विस अधिकारियों ने संपत्ति के साथ नीरव मोदी के स्विस बैंक खातों में मौजूद कुल US$6 मिलियन को फ्रीज कर दिया।
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उमेश पारेख
नीलेश पारेख

एओजे ई-न्यूज: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 8 मई को कोलकाता स्थित श्री गणेश ज्वेलरी हाउस के प्रमोटर नीलेश पारेख को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 25 बैंकों के कंसोर्टियम को धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। 2,223 करोड़ रुपये।
सीबीआई ने पारेख के खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर जारी किया था, जो फरार थे और सीबीआई जांच में शामिल नहीं हुए थे। पारेख को दुबई से लौटते समय मुंबई हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था।
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ललित मोदी

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रितेश जैन
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मुंबई स्थित आभूषण व्यापार कंपनी - ऑरो गोल्ड ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड - और इसके निदेशकों अमृतलाल जैन और रितेश जैन के खिलाफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कथित रूप से 387 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है।
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राजीव गोयल
ईडी द्वारा विकास पर जारी एक बयान के अनुसार, “ईडी ने सूर्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और अन्य से संबंधित मनी-लॉन्ड्रिंग अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की रोकथाम के तहत 185.1 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। ईडी ने सूर्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, इसके प्रबंध निदेशक राजीव गोयल और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक, चंडीगढ़ और पंजाब एंड सिंध बैंक, करनाल की शिकायत पर सीबीआई द्वारा दर्ज दो एफआईआर के आधार पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की। बैंकों को 828 करोड़ रु.
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अलका गोयल

फार्मा निर्माता के प्रतिनिधियों को सीबीआई ने 3 जून, 2014 को बुक किया था। निदेशक राजीव गोयल, उनकी पत्नी अलका गोयल और बेटे सुहेल गोयल, जो निदेशक भी हैं, के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं, मुख्य वित्तीय अधिकारी हरिओम भाटिया, प्रबंधक मुक्ता सेठ, और दुबई स्थित कोबियन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक (संचालन) प्रमोद अग्रवाल।
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आशीष जोबनपुत्रा
सभ्या सेठ
संजय भंडारी

संजय भंडारी लंदन में रहने वाला एक व्यवसायी है जो 2016 में भारत से भाग गया था। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, भंडारी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के उल्लंघन में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मुकदमा चलाने के साथ-साथ कर चोरी के मामले में भारत में वांछित है। काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) अधिनियम 2015 और आयकर अधिनियम 1961 का उल्लंघन।
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विनय मित्तल

विनय मित्तल (जन्म 20 जून 1953) एक भारतीय सिविल सेवक हैं, जिन्होंने भारतीय रेलवे यातायात सेवा के लिए काम किया। उन्होंने जनवरी 2018 से जून 2018 तक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और जुलाई 2011 से जून 2013 तक रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
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