इंडिया के मोस्ट वांटेड: शीर्ष 14 दोषी और भगोड़े अपराधी

विजय माल्या (जन्म 18 दिसम्बर, 1955) एक भारतीय व्यापारी और राज्यसभा के पूर्व सदस्य हैं। वे उद्योगपति विट्ठल माल्या के पुत्र हैं तथा यूबी समूह और किंगफिशर एयरलाइंस के अध्यक्ष हैं। वर्ष 2008 में लगभग ₹72 अरब रुपये के सम्पत्ति के ... अधिक पढ़ें

मेहुल चिनूभाई चोकसी (जन्म 5 मई 1959) एंटीगुआ और बारबुडा में रहने वाला एक भगोड़ा भारतीय-व्यवसायी है, जो भारतीय न्यायिक अधिकारियों द्वारा आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और बेईमानी सहित संपत्ति, भ्रष्टाचार और धन की ड... अधिक पढ़ें

नीरव दीपक मोदी (जन्म 27 फरवरी 1971) बेल्जियम के एक व्यवसायी और भगोड़े हैं, जिन पर इंटरपोल और भारत सरकार ने आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और बेईमानी के आरोप लगाए थे, जिसमें संपत्ति की डिलीवरी, भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्र... अधिक पढ़ें

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एओजे ई-न्यूज: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 8 मई को कोलकाता स्थित श्री गणेश ज्वेलरी हाउस के प्रमोटर नीलेश पारेख को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 25 बैंकों के कंसोर्टियम को धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। 2,223... अधिक पढ़ें

ललित कुमार मोदी, (जन्म नवंबर 29, 1963) इंडियन प्रीमियर लीग के अध्यक्ष और कमीशनर, चैंपियंस लीग ट्वेंटी20 के अध्यक्ष,भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के उपाध्यक्ष और पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके है। वह मोदी इंटरप्राइज़ेज़ के अध्य... अधिक पढ़ें

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मुंबई स्थित आभूषण व्यापार कंपनी - ऑरो गोल्ड ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड - और इसके निदेशकों अमृतलाल जैन और रितेश जैन के खिलाफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कथित रूप से 387 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है।

ईडी द्वारा विकास पर जारी एक बयान के अनुसार, “ईडी ने सूर्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और अन्य से संबंधित मनी-लॉन्ड्रिंग अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की रोकथाम के तहत 185.1 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। ईडी न... अधिक पढ़ें

फार्मा निर्माता के प्रतिनिधियों को सीबीआई ने 3 जून, 2014 को बुक किया था। निदेशक राजीव गोयल, उनकी पत्नी अलका गोयल और बेटे सुहेल गोयल, जो निदेशक भी हैं, के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं, मुख्य वित्तीय अधिकारी हरिओम भाटिया, प्रबंधक मुक्ता सेठ, और दुबई स्थित कोबियन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक (संचालन) प्रमोद अग्रवाल।

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संजय भंडारी लंदन में रहने वाला एक व्यवसायी है जो 2016 में भारत से भाग गया था। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, भंडारी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के उल्लंघन में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मुकदमा चलाने के साथ-साथ कर चोरी के मामले में भारत में वांछित है। काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) अधिनियम 2015 और आयकर अधिनियम 1961 का उल्लंघन।

विनय मित्तल (जन्म 20 जून 1953) एक भारतीय सिविल सेवक हैं, जिन्होंने भारतीय रेलवे यातायात सेवा के लिए काम किया। उन्होंने जनवरी 2018 से जून 2018 तक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और जुलाई 2011 से जून 2013 तक रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

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