इंडिया के मोस्ट वांटेड: शीर्ष 14 दोषी और भगोड़े अपराधी

विजय माल्या (जन्म 18 दिसम्बर, 1955) एक भारतीय व्यापारी और राज्यसभा के पूर्व सदस्य हैं। वे उद्योगपति विट्ठल माल्या के पुत्र हैं तथा यूबी समूह और किंगफिशर एयरलाइंस के अध्यक्ष हैं। वर्ष 2008 में लगभग ₹72 अरब रुपये के सम्पत्ति के साथ यह विश्व के 962वें सबसे धनी लोगों में शामिल हुए। इसी समय इनका भारत में सबसे धनी लोगों में 42वां स्थान था। आजकल भारत सरकार ने विभिन्न भारतीय बैंको के 9000 करोड हड़पकर भाग जाने के कारण विजय माल्या को भगोड़ा घोषित किया है। अभी वे ब्रिटेन में हैं और भारत सरकार उनको भारत सरकार उनका प्रत्यर्पण कराकर भारत लाने की भरपूर कोशिश कर रही है।

विजय माल्या के बारे मे अधिक पढ़ें

मेहुल चिनूभाई चोकसी (जन्म 5 मई 1959) एंटीगुआ और बारबुडा में रहने वाला एक भगोड़ा भारतीय-व्यवसायी है, जो भारतीय न्यायिक अधिकारियों द्वारा आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और बेईमानी सहित संपत्ति, भ्रष्टाचार और धन की डिलीवरी के लिए वांछित है। धुलाई। एक साक्षात्कार में, चोकसी ने दावा किया कि वह निर्दोष है और उसके खिलाफ सभी आरोप झूठे, निराधार और राजनीतिक लाभ से प्रेरित हैं। चोकसी के पास 2017 से एंटीगुआ की नागरिकता है। वह भारत में 4,000 स्टोर वाली रिटेल ज्वैलरी कंपनी गीतांजलि ग्रुप का मालिक है। कथित पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में चोकसी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। वह कथित तौर पर 2013 में शेयर बाजार में हेरफेर में शामिल था। मई 2021 के अंत में वह एंटीगुआ और बारबुडा से लापता हो गया था। एक नाव में क्यूबा से भागने की कोशिश करते समय उसे डोमिनिका में पाया गया और गिरफ्तार किया गया। एक कैरेबियाई अदालत ने वर्तमान में डोमिनिका के राष्ट्रमंडल से अपने प्रत्यावर्तन पर रोक लगा दी है।

मेहुल चोकसी के बारे मे अधिक पढ़ें

नीरव दीपक मोदी (जन्म 27 फरवरी 1971) बेल्जियम के एक व्यवसायी और भगोड़े हैं, जिन पर इंटरपोल और भारत सरकार ने आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और बेईमानी के आरोप लगाए थे, जिसमें संपत्ति की डिलीवरी, भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी, गबन शामिल है। और अगस्त 2018 में अनुबंध का उल्लंघन। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के $ 2 बिलियन धोखाधड़ी मामले के एक भाग के रूप में मोदी की जांच की जा रही है। मार्च 2018 में, मोदी ने मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में दिवालियापन संरक्षण के लिए आवेदन किया। जून 2018 में, मोदी के यूके में होने की सूचना मिली थी जहां उन्होंने कथित तौर पर राजनीतिक शरण के लिए आवेदन किया था। जून 2019 में, स्विस अधिकारियों ने संपत्ति के साथ नीरव मोदी के स्विस बैंक खातों में मौजूद कुल US$6 मिलियन को फ्रीज कर दिया।

नीरव मोदी के बारे मे अधिक पढ़ें

कोई डेटा नहीं मिला…

उमेश पारेख के बारे मे अधिक पढ़ें

एओजे ई-न्यूज: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 8 मई को कोलकाता स्थित श्री गणेश ज्वेलरी हाउस के प्रमोटर नीलेश पारेख को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 25 बैंकों के कंसोर्टियम को धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। 2,223 करोड़ रुपये।

सीबीआई ने पारेख के खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर जारी किया था, जो फरार थे और सीबीआई जांच में शामिल नहीं हुए थे। पारेख को दुबई से लौटते समय मुंबई हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था।

नीलेश पारेख के बारे मे अधिक पढ़ें

ललित कुमार मोदी, (जन्म नवंबर 29, 1963) इंडियन प्रीमियर लीग के अध्यक्ष और कमीशनर, चैंपियंस लीग ट्वेंटी20 के अध्यक्ष,भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के उपाध्यक्ष और पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके है। वह मोदी इंटरप्राइज़ेज़ के अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक और गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के कार्यकारी निर्देशक भी हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता वसुंधरा राजे के करीबी सहयोगी के रूप में, मोदी का एक समय राजस्थान में काफी राजनीतिक दबदबा था। मुख्यमंत्री के रूप में राजे के पहले कार्यकाल के दौरान, उन्हें विपक्ष और मीडिया द्वारा "सुपर मुख्यमंत्री" कहा जाता था। 2010 में, मोदी ने आरोप लगाया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री शशि थरूर ने कोच्चि टस्कर्स केरल आईपीएल फ्रैंचाइज़ी में अप्रत्यक्ष रूप से मुफ्त इक्विटी का आयोजन किया, जिससे अंततः थरूर का इस्तीफा हो गया। कोच्चि फ्रैंचाइज़ी ने आरोप लगाया कि मोदी उन्हें परेशान कर रहे थे, क्योंकि वह चाहते थे कि एक और ग्रुप फ्रैंचाइज़ी की बोली जीत जाए। आईपीएल 2010 समाप्त होने के कुछ समय बाद, मोदी को कदाचार, अनुशासनहीनता और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में बीसीसीआई से निलंबित कर दिया गया था। बीसीसीआई ने उनके खिलाफ एक जांच शुरू की, और 2013 में एक समिति द्वारा उन्हें इन आरोपों के लिए दोषी पाए जाने के बाद उन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया। मोदी ने किसी भी गलत काम से इनकार किया, और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता पर आरोप लगाया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कथित वित्तीय अनियमितताओं के लिए उनके खिलाफ जांच शुरू करने से कुछ समय पहले, मोदी लंदन चले गए। एक प्रमुख व्यापारिक परिवार के वंशज के रूप में, मोदी मोदी एंटरप्राइजेज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के कार्यकारी निदेशक हैं। ललित मोदी की पर्सनल वेबसाइट और उनके ट्विटर हैंडल व फेसबुक पेज पर मौजूद जानकारी के अनुसार वह अभी मोदी एंटरप्राइजेज के मोदी एंटरप्राइजेज के फेमस ब्रांडों में रॉकफोर्ड व्हिस्की, मार्लबोरो सिगरेट, पान विलास पान मसाला, बीकन ट्रैवल कंपनी, 24 सेवेन रिटेल स्टोर्स, मोदी केयर, इंडोफिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड आदि शामिल हैं |ललित मोदी ने जुलाई 2022 में खुलासा किया कि वह अभिनेत्री सुष्मिता सेन को डेट कर रहे हैं और जल्द ही शादी करने जा रहे हैं।

ललित मोदी के बारे मे अधिक पढ़ें

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मुंबई स्थित आभूषण व्यापार कंपनी - ऑरो गोल्ड ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड - और इसके निदेशकों अमृतलाल जैन और रितेश जैन के खिलाफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कथित रूप से 387 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है।

रितेश जैन के बारे मे अधिक पढ़ें

ईडी द्वारा विकास पर जारी एक बयान के अनुसार, “ईडी ने सूर्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और अन्य से संबंधित मनी-लॉन्ड्रिंग अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की रोकथाम के तहत 185.1 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। ईडी ने सूर्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, इसके प्रबंध निदेशक राजीव गोयल और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक, चंडीगढ़ और पंजाब एंड सिंध बैंक, करनाल की शिकायत पर सीबीआई द्वारा दर्ज दो एफआईआर के आधार पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की। बैंकों को 828 करोड़ रु.

राजीव गोयल के बारे मे अधिक पढ़ें

फार्मा निर्माता के प्रतिनिधियों को सीबीआई ने 3 जून, 2014 को बुक किया था। निदेशक राजीव गोयल, उनकी पत्नी अलका गोयल और बेटे सुहेल गोयल, जो निदेशक भी हैं, के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं, मुख्य वित्तीय अधिकारी हरिओम भाटिया, प्रबंधक मुक्ता सेठ, और दुबई स्थित कोबियन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक (संचालन) प्रमोद अग्रवाल।

अलका गोयल के बारे मे अधिक पढ़ें

कोई डेटा नहीं मिला…

आशीष जोबनपुत्रा के बारे मे अधिक पढ़ें

कोई डेटा नहीं मिला…

सभ्या सेठ के बारे मे अधिक पढ़ें

संजय भंडारी लंदन में रहने वाला एक व्यवसायी है जो 2016 में भारत से भाग गया था। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, भंडारी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के उल्लंघन में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मुकदमा चलाने के साथ-साथ कर चोरी के मामले में भारत में वांछित है। काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) अधिनियम 2015 और आयकर अधिनियम 1961 का उल्लंघन।

संजय भंडारी के बारे मे अधिक पढ़ें

विनय मित्तल (जन्म 20 जून 1953) एक भारतीय सिविल सेवक हैं, जिन्होंने भारतीय रेलवे यातायात सेवा के लिए काम किया। उन्होंने जनवरी 2018 से जून 2018 तक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और जुलाई 2011 से जून 2013 तक रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

विनय मित्तल के बारे मे अधिक पढ़ें

डेटा नहीं मिला…

सनी कालरा के बारे मे अधिक पढ़ें