नीरव मोदी

नीरव दीपक मोदी (जन्म 27 फरवरी 1971) बेल्जियम के एक व्यवसायी और भगोड़े हैं, जिन पर इंटरपोल और भारत सरकार ने आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और बेईमानी के आरोप लगाए थे, जिसमें संपत्ति की डिलीवरी, भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी, गबन शामिल है। और अगस्त 2018 में अनुबंध का उल्लंघन। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के $ 2 बिलियन धोखाधड़ी मामले के एक भाग के रूप में मोदी की जांच की जा रही है। मार्च 2018 में, मोदी ने मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में दिवालियापन संरक्षण के लिए आवेदन किया। जून 2018 में, मोदी के यूके में होने की सूचना मिली थी जहां उन्होंने कथित तौर पर राजनीतिक शरण के लिए आवेदन किया था। जून 2019 में, स्विस अधिकारियों ने संपत्ति के साथ नीरव मोदी के स्विस बैंक खातों में मौजूद कुल US$6 मिलियन को फ्रीज कर दिया।